hvitvaskingsregelverket
Finanstilsynet: Fokus på forbrukervern
- Av: Svein Strømnes
- 29. januar 2019
- Forsidenytt, Nyheter
I Finanstilsynets strategi for perioden 2019-2022 trekker de fram forbrukervern som et av de viktigste områdene de skal ha fokus på framover.
Forslag til ny Hvitvaskingslov
- Av: Svein Strømnes
- 26. februar 2018
- Forsidenytt, Nyheter
Finansdepartementet la frem sitt forslag til ny Hvitvaskingslov den 16. februar.
Økt fokus gir resultater
- Av: Svein Strømnes
- 25. oktober 2017
- Forsidenytt, Nyheter
Det økte fokus som eiendomsmeglerbransjen har hatt på hvitvasking de siste årene har gitt klare resultater i antall meldinger til Økokrim.
Ny risikovurdering av hvitvasking og terrorfinansiering i Norge
- Av: Katerin Lind Klev
- 11. oktober 2017
- Fagstoff
Regjeringen publiserte fredag en ny risikovurdering av hvitvasking og terrorfinansiering i Norge. I rapporten gjennomgås trusler, risiko og sårbarhet for ulike aktører, deriblant eiendomsmeglingsforetak.
Økt fokus på hvitvasking har gitt flere meldinger
- Av: Svein Strømnes
- 13. februar 2017
- Forsidenytt, Nyheter
Økt fokus på hvitvasking har ført til at eiendomsmeglere nå melder inn flere mistenkelige pengetransaksjoner til Økokrim.
Er det krav til kundekontroll etter hvitvaskingsregelverket når eiendomsmegler bare foretar verdivurdering?
- Av: Redaksjonen
- 8. februar 2017
- Fagstoff
Eiendomsmeglere må ha hvitvaskingsregelverket i bakhodet også når man «bare» gjør en verdivurdering. Advokat Nina F. Skumsrud ved NEFs juridiske avdeling ser på regelverket.
Nytt forslag til strengere hvitvaskingsregler
- Av: Carsten Pihl
- 20. desember 2016
- Forsidenytt, Nyheter
Hvitvaskingslovutvalget har lagt frem sin siste delutredning om ny hvitvaskingslov. Den nye loven skal gjøre at norske regler er i samsvar med internasjonale anbefalinger.