hvitvaskingsregelverket

Finanstilsynet: Ny risikovurdering – hvitvasking og terrorfinansiering

Må man skatte av boligsalget?

Finanstilsynet har oppdatert sin vurdering av hvitvaskings- og terrorfinansieringsrisiko hos rapporteringspliktige foretak under tilsyn.


Finanstilsynet: Fokus på forbrukervern

I Finanstilsynets strategi for perioden 2019-2022 trekker de fram forbrukervern som et av de viktigste områdene de skal ha fokus på framover.


Forslag til ny Hvitvaskingslov

Må man skatte av boligsalget?

Finansdepartementet la frem sitt forslag til ny Hvitvaskingslov den 16. februar.


Økt fokus gir resultater

Det økte fokus som eiendomsmeglerbransjen har hatt på hvitvasking de siste årene har gitt klare resultater i antall meldinger til Økokrim.


Ny risikovurdering av hvitvasking og terrorfinansiering i Norge

  • Av: Katerin Lind Klev
  • 11. oktober 2017
  • Fagstoff

Regjeringen publiserte fredag en ny risikovurdering av hvitvasking og terrorfinansiering i Norge. I rapporten gjennomgås trusler, risiko og sårbarhet for ulike aktører, deriblant eiendomsmeglingsforetak.


Økt fokus på hvitvasking har gitt flere meldinger

Kurs i hvitvaskingskontroll på Havnaseminaret i februar 2017.

Økt fokus på hvitvasking har ført til at eiendomsmeglere nå melder inn flere mistenkelige pengetransaksjoner til Økokrim.


Er det krav til kundekontroll etter hvitvaskingsregelverket når eiendomsmegler bare foretar verdivurdering?

  • Av: Redaksjonen
  • 8. februar 2017
  • Fagstoff
Nina Skumsrud, advokat i NEFs juridiske avdeling

Eiendomsmeglere må ha hvitvaskingsregelverket i bakhodet også når man «bare» gjør en verdivurdering. Advokat Nina F. Skumsrud ved NEFs juridiske avdeling ser på regelverket.


Nytt forslag til strengere hvitvaskingsregler

Nina Skumsrud, advokat i NEFs juridiske avdeling

Hvitvaskingslovutvalget har lagt frem sin siste delutredning om ny hvitvaskingslov. Den nye loven skal gjøre at norske regler er i samsvar med internasjonale anbefalinger.