hvitvasking
Antihvitvasking – avklaringer fra Finanstilsynet
- Av: Cecilie Eide Knudsen
- 25. juni 2021
- Fagstoff, Forsidenytt, nyhetsbrev
NEF har vært i kontakt med Finanstilsynet og fått avklart noen spørsmål knyttet til utbetaling av oppgjør til selger og PEP-status.
Indikatorliste for terrorfinansiering fra Økokrim
- Av: Redaksjonen
- 11. desember 2020
- Fagstoff, Forsidenytt, nyhetsbrev
Hvitvasking – Ny veileder fra Økokrim
- Av: Svein Strømnes
- 27. mai 2020
- Forsidenytt, Nyheter, nyhetsbrev
Veiledning til etterlevelse av hvitvaskingsregelverket i eiendomsmeglingsvirksomhet
- Av: Nina Skumsrud
- 2. september 2019
- Forsidenytt, Nyheter
Den 2. september 2019 ga Finanstilsynet ut rundskriv 11/2019 som er en veiledning til bransjen om hvordan enkelte av hvitvaskingslovens bestemmelser skal forstås. Rundskrivet gir på flere områder en detaljert beskrivelse av og veiledning til hva en megler må gjøre…Les mer →
Finanstilsynet: Ny risikovurdering – hvitvasking og terrorfinansiering
- Av: Svein Strømnes
- 17. juli 2019
- Forsidenytt, Nyheter
Finanstilsynet har oppdatert sin vurdering av hvitvaskings- og terrorfinansieringsrisiko hos rapporteringspliktige foretak under tilsyn.
Veiledning til hvitvaskingsloven
- Av: Svein Strømnes
- 7. juni 2019
- nyhetsbrev
Finanstilsynet har publisert veiledning til hvitvaskingsloven, rundskriv 8/2019. Rundskrivet gir uttrykk for Finanstilsynets vurdering av hvordan hvitvaskingsregelverket er å forstå. Det vil komme et særskilt rundskriv for eiendomsmeglingsforetak. Les rundskriv 8/2019 her.
Forslag til ny Hvitvaskingslov
- Av: Svein Strømnes
- 26. februar 2018
- Forsidenytt, Nyheter
Finansdepartementet la frem sitt forslag til ny Hvitvaskingslov den 16. februar.
Presiseringer om «off market-salg»
- Av: Redaksjonen
- 26. oktober 2017
- Fagstoff, Forsidenytt
Gi god informasjon, og pass på at selger har forstått betydningen av «off market» salg hvis en slik salgsform brukes.
