hvitvasking

Finanstilsynet: Ny risikovurdering – hvitvasking og terrorfinansiering

Må man skatte av boligsalget?

Finanstilsynet har oppdatert sin vurdering av hvitvaskings- og terrorfinansieringsrisiko hos rapporteringspliktige foretak under tilsyn.

Veiledning til hvitvaskingsloven

Må man skatte av boligsalget?

Finanstilsynet har publisert veiledning til hvitvaskingsloven, rundskriv 8/2019. Rundskrivet gir uttrykk for Finanstilsynets vurdering av hvordan hvitvaskingsregelverket er å forstå. Det vil komme et særskilt rundskriv for eiendomsmeglingsforetak. Les rundskriv 8/2019 her.

Forslag til ny Hvitvaskingslov

Må man skatte av boligsalget?

Finansdepartementet la frem sitt forslag til ny Hvitvaskingslov den 16. februar.

Presiseringer om «off market-salg»

Gi god informasjon, og pass på at selger har forstått betydningen av «off market» salg hvis en slik salgsform brukes.

Økt fokus gir resultater

Det økte fokus som eiendomsmeglerbransjen har hatt på hvitvasking de siste årene har gitt klare resultater i antall meldinger til Økokrim.

Ny risikovurdering av hvitvasking og terrorfinansiering i Norge

  • Av: Katerin Lind Klev
  • 11. oktober 2017
  • Fagstoff

Regjeringen publiserte fredag en ny risikovurdering av hvitvasking og terrorfinansiering i Norge. I rapporten gjennomgås trusler, risiko og sårbarhet for ulike aktører, deriblant eiendomsmeglingsforetak.

Finanstilsynet med uttalelse om kontroll av legitmasjon ved verdivurdring

  • Av: Carsten Pihl
  • 31. mars 2017
  • Fagstoff

Finanstilsynet har nylig avgitt en tolkningsuttalelse som omhandler kravet til legitimasjonskontroll etter hvitvaskingsloven når megler avgir verdivurdering. Uttalelsen støtter og utdyper det som NEF tidligere har informert om.

Økt fokus på hvitvasking har gitt flere meldinger

Kurs i hvitvaskingskontroll på Havnaseminaret i februar 2017.

Økt fokus på hvitvasking har ført til at eiendomsmeglere nå melder inn flere mistenkelige pengetransaksjoner til Økokrim.

Er det krav til kundekontroll etter hvitvaskingsregelverket når eiendomsmegler bare foretar verdivurdering?

  • Av: Redaksjonen
  • 8. februar 2017
  • Fagstoff
Nina Skumsrud, advokat i NEFs juridiske avdeling

Eiendomsmeglere må ha hvitvaskingsregelverket i bakhodet også når man «bare» gjør en verdivurdering. Advokat Nina F. Skumsrud ved NEFs juridiske avdeling ser på regelverket.

Nytt forslag til strengere hvitvaskingsregler

Nina Skumsrud, advokat i NEFs juridiske avdeling

Hvitvaskingslovutvalget har lagt frem sin siste delutredning om ny hvitvaskingslov. Den nye loven skal gjøre at norske regler er i samsvar med internasjonale anbefalinger.