hvitvasking

Finanstilsynet med uttalelse om kontroll av legitmasjon ved verdivurdring

  • Av: Carsten Pihl
  • 31. mars 2017
  • Fagstoff

Finanstilsynet har nylig avgitt en tolkningsuttalelse som omhandler kravet til legitimasjonskontroll etter hvitvaskingsloven når megler avgir verdivurdering. Uttalelsen støtter og utdyper det som NEF tidligere har informert om.


Økt fokus på hvitvasking har gitt flere meldinger

Kurs i hvitvaskingskontroll på Havnaseminaret i februar 2017.

Økt fokus på hvitvasking har ført til at eiendomsmeglere nå melder inn flere mistenkelige pengetransaksjoner til Økokrim.


Er det krav til kundekontroll etter hvitvaskingsregelverket når eiendomsmegler bare foretar verdivurdering?

  • Av: Redaksjonen
  • 8. februar 2017
  • Fagstoff
Nina Skumsrud, advokat i NEFs juridiske avdeling

Eiendomsmeglere må ha hvitvaskingsregelverket i bakhodet også når man «bare» gjør en verdivurdering. Advokat Nina F. Skumsrud ved NEFs juridiske avdeling ser på regelverket.


Nytt forslag til strengere hvitvaskingsregler

Nina Skumsrud, advokat i NEFs juridiske avdeling

Hvitvaskingslovutvalget har lagt frem sin siste delutredning om ny hvitvaskingslov. Den nye loven skal gjøre at norske regler er i samsvar med internasjonale anbefalinger.


Hvitvasking – nytt rundskriv fra Finanstilsynet

Det er ikke foretatt endringer i selve lovverket rundt hvitvasking, men Finanstilsynet har utgitt et nytt rundskriv som er viktig for eiendomsmeglingsbransjen å sette seg inn i.